Bạn có thể thấy thuật ngữ KYC, nhưng KYC là gì? Đó là việc xác minh danh tính của bạn và đó là một giai đoạn quan trọng mà bạn sẽ phải trải qua ở hầu hết các sòng bạc nếu bạn muốn rút tiền thắng.
Nếu bạn đã dành hàng giờ để xây dựng một ngân hàng, rất có thể sòng bạc sẽ yêu cầu bạn xác minh danh tính của bạn. Biết làm thế nào quá trình KYC hoạt động có thể là chìa khóa thành công của bạn. Một số sòng bạc có quy trình KYC chặt chẽ hơn so với những người khác về những tài liệu bạn phải gửi và cách bạn gửi chúng.
Vì vậy, nếu bạn muốn nhận được tiền thắng của mình, hãy kiểm tra blog của chúng tôi dưới đây để chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ quy trình xác minh KYC nào.
KYC đại diện cho cái gì?
Tóm lại – Biết khách hàng của bạn! Nhưng ý nghĩa của KYC là gì? Điều đó có nghĩa là sòng bạc phải biết bạn là ai để xác nhận tài khoản của bạn. Bạn thường sẽ luôn phải trải qua thủ tục KYC nếu bạn muốn rút tiền, lúc này hay điểm khác.
Một số sòng bạc sẽ yêu cầu bạn gửi tài liệu nhận dạng trong lần rút tiền đầu tiên của bạn. Một số có thể yêu cầu khi bạn rút một số tiền nhất định hoặc tích lũy một số lần rút tiền nhất định. Một số sòng bạc cũng có thể cho phép bạn hoàn thành quy trình KYC khi bạn đăng ký, điều này có thể giúp tăng tốc quá trình rút tiền, mà chúng tôi sẽ thảo luận sau.
Nguồn gốc của KYC
Nguồn gốc KYC có từ năm 1970 và nhiều năm của tội phạm tài chính không được kiểm soát. Hướng dẫn đã được soạn thảo vào năm 1970 tại Mỹ để ngăn chặn việc rửa tiền. Trước những ngày này, không ai sẽ biết KYC là gì.
Tiêu đề III năm 2001 của Đạo luật Patriot tiếp tục đàn áp nó, xem xét việc cung cấp các công cụ để ngăn chặn các hoạt động khủng bố. Mặc dù nó rất quan trọng để bạn được an toàn trực tuyến, sòng bạc cần làm cho người chơi của họ an toàn. Chúng tôi đã thảo luận thêm về điều này trongBlog nội bộ an toàn sòng bạc của chúng tôi.
Mục đích của KYC là gì?
Mục đích của KYC là giúp chống lại tội phạm tài chính và rửa tiền. Sòng bạc phải tuân thủ luật pháp và quy định, vì vậy họ chủ động thực hiện thủ tục KYC. Thật không may, có những sòng bạc lừa đảo, vì vậy hãy coi chừngsòng bạc lừa đảođể bảo vệ bản thân.
Bạn phải hoàn thành một số bước trong quá trình KYC để sòng bạc có thể thiết lập danh tính của bạn và hiểu hoạt động của bạn trước khi phát hành tiền của bạn. Sòng bạc cũng sẽ xem xétcờ bạc có trách nhiệmKhi truy cập hoạt động của bạn, vì vậy đừng bao giờ đặt cược ngoài phương tiện của bạn.
Thật không may, có những kẻ lừa đảo ngoài kia, và sòng bạc cần phải tự bảo vệ mình khỏi rửa tiền, đó là lý do tại sao KYC rất quan trọng. Mục đích của KYC cũng là để giúp các sòng bạc hiểu được những rủi ro tiềm ẩn mà một số người chơi có thể mang theo trong quá trình lên tàu ..
KYC Quy trình
Quá trình KYC là gì? Sòng bạc cần thiết lập danh tính của bạn, nhưng quy trình KYC là gì và làm thế nào để bạn biết khi nào nên gửi tài liệu của bạn? Sòng bạc bạn đang chơi tại Will thông báo cho bạn khi nào nên gửi tài liệu của bạn và làm thế nào. Tuy nhiên, một số người chơi muốn xác minh tài khoản của họ trước khi gửi, vì vậy bạn có thể yêu cầu quy trình KYC sớm.
Chương trình nhận dạng khách hàng #1 (CIP)
Nó chỉ tự nhiên rằng một số người chơi lo lắng về quá trình này khi tiền thắng của họ bị đe dọa, đó là lý do tại sao nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để đảm bảo bạn có tài liệu nhận dạng của mình. Nhưng 3 thành phần của KYC là gì?
Đầu tiên, nó xác minh các tài liệu của bạn. Sòng bạc sẽ thông báo cho bạn khi điều này xảy ra và cho bạn biết những tài liệu bạn cần. Bạn phải chụp ảnh những thứ này trên điện thoại của bạn và đảm bảo rằng tất cả bốn góc của tài liệu của bạn đều được xem và hình ảnh rõ ràng. Nếu bạn không làm điều này, họ sẽ bị từ chối, trì hoãn việc rút tiền của bạn.
Cách bạn gửi tài liệu của bạn khác nhau trên mỗi sòng bạc. Cách an toàn nhất để gửi thông tin cá nhân của bạn là thông qua trình tải lên tài liệu. Tuy nhiên, một số sòng bạc không cung cấp tính năng này và bạn sẽ được yêu cầu đính kèm ảnh tài liệu của mình vào email. Sòng bạc sẽ cho bạn biết khi nào các tài liệu được phê duyệt và tiếp tục xử lý việc rút tiền của bạn.
#2 Khách hàng do siêng năng
Nếu bạn không biết sự tuân thủ của KYC là gì, thì đây là cách sòng bạc đánh giá khách hàng của họ. Sòng bạc phải tự bảo vệ mình chống lại tội phạm, và đó là nơi mà khách hàng siêng năng đến. Sòng bạc sẽ đánh giá mức độ rủi ro của người chơi của họ và tùy thuộc vào mức bạn rơi vào cấp độ nào, bạn có thể được yêu cầu hoàn thành kiểm tra xác minh thêm.
Danh mục rủi ro của bạn có thể được xác định khi sòng bạc xác minh tài khoản của bạn và bất kỳ thông tin bổ sung nào họ có được sẽ được lưu trữ kỹ thuật số. Sự thật mà sòng bạc xem xét bao gồm:
- Vị trí của bạn
- Nghề nghiệp
- Loại giao dịch bạn thực hiện
- Các mẫu chơi game của bạn
- Phương thức thanh toán dự kiến
Mức độ rủi ro của bạn cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
#3 Giám sát đang diễn ra
Khi tài liệu của bạn được phê duyệt, sòng bạc có thể xử lý việc rút tiền của bạn và bạn thường không được yêu cầu gửi chúng một lần nữa để rút tiền tiếp theo. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này khi sòng bạc tiếp tục giám sát các tài khoản.
Nếu bạn yêu cầu rút tiền lớn, bạn có thể cần xác minh lại tài khoản của mình hoặc sòng bạc có thể yêu cầu bạn biết thêm thông tin và tài liệu. Sòng bạc sẽ giám sát các mẫu trò chơi, tiền gửi và rút tiền của bạn và có thể yêu cầu thêm thông tin.
Bạn cũng có thể được yêu cầu hoàn thành một nguồn quy trình của cải (SOW), còn được gọi là nguồn vốn. Là một phần của giám sát đang diễn ra, đây là một quá trình để chứng minh cho sòng bạc rằng các khoản tiền bạn đã gửi là của bạn trong một cuộc đàn áp chống lại việc rửa tiền. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng miễn là bạn không có gì để che giấu, thì không có gì phải lo lắng. Một con lợn nái không nên ảnh hưởng đến việc rút tiền hiện tại nhưng có thể ngăn bạn thực hiện tiền gửi tiếp theo nếu bạn không thể cung cấp bằng chứng đầy đủ.
Tài liệu KYC
Trong khi mỗi sòng bạc có thể yêu cầu các tài liệu xác minh hơi khác nhau, theo quy định, có một danh sách các tài liệu được chấp nhận thường có sẵn trong các điều khoản và điều kiện của sòng bạc. Nó luôn luôn là một ý tưởng tốt để kiểm tra điều này trước khi bạn chơi để đảm bảo bạn có các tài liệu cần thiết trước khi bạn rút tiền.
Các yêu cầu KYC là gì? Các tài liệu nhận dạng thường phải được chính phủ ban hành và các hình thức ID phổ biến nhất bao gồm hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thẻ ID quốc gia.
Bạn cũng phải cung cấp bằng chứng về địa chỉ của bạn, có nghĩa là bạn phải gửi một tài liệu thứ hai, được chính phủ ban hành. Các hình thức được chấp nhận thường bao gồm báo cáo ngân hàng, hóa đơn tiện ích, hóa đơn nước hoặc thỏa thuận cho thuê. Thông thường, sòng bạc sẽ yêu cầu nó không cũ hơn ba tháng, và tên và chi tiết của bạn phải được hiển thị rõ ràng, bao gồm cả bốn góc.
Trong thời gian gần đây, các sòng bạc đã bắt đầu yêu cầu bạn gửi một bức ảnh của mình đang giữ ID của bạn. Điều này nghe có vẻ khó khăn, nhưng thật không may, nếu sòng bạc đã yêu cầu nó, bạn sẽ không nhận được tiền của mình trừ khi bạn gửi nó.
KYC trong ngành đánh bạc
Nếu bạn mới đếnsòng bạc trực tuyến, Một điều bạn sẽ cần phải chuẩn bị cho mình là quá trình KYC và tự mình nói về việc xác minh KYC là gì. Chiến thắng là tất cả tốt và tốt, nhưng nếu bạn có thể chứng minh với sòng bạc rằng bạn là người mà bạn nói, đó là những khoản tiền thắng sẽ không bao giờ có được trong tài khoản của bạn.
Khi bạn đăng ký tại một sòng bạc, bạn phải điền vào mẫu đăng ký với thông tin chính xác. Ngay cả một chữ số có thể ngăn bạn lấy tiền mặt của bạn! Nếu bạn sử dụng thông tin sai lệch, sòng bạc không thể xác minh danh tính của bạn và có một số thông tin cá nhân nhất định không thể chỉnh sửa. Điều tốt về điều này là nếu ai đó đang cố gắng sử dụng chi tiết của bạn, họ không bao giờ có thể rút tiền mà không có tài liệu nhận dạng của bạn.
Sòng bạc phải thiết lập danh tính của bạn trước khi rút tiền và hầu hết các sòng bạc sẽ có quy trình KYC hiệu quả. Như mọi khi, coi chừng sòng bạc lừa đảo khi họ ở ngoài đó.
Bạn càng nhanh chóng gửi tài liệu của mình, bạn càng nhận được nhanh chóng.Tất cả các sòng bạc đều có thời gian xác minh khác nhau, và một số won đã xử lý nó vào cuối tuần. Điều quan trọng là bạn kiểm tra thông tin này trong các điều khoản và điều kiện để tránh bất kỳ sự thất vọng nào.
Hy vọng rằng, mọi thứ sẽ chạy trơn tru và nhận dạng của bạn sẽ được xác minh để cho phép rút tiền nhanh chóng. Đôi khi vấn đề xảy ra. Điều này thường xảy ra nếu bạn chưa gửi các tài liệu chính xác, chúng đã hết hạn hoặc chúng không phù hợp với chi tiết đăng ký của bạn. Nếu điều này xảy ra, làm việc với sòng bạc và nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể ghé thăm chúng tôi trong diễn đàn hoặc tận dụngAskgamblers Dịch vụ khiếu nại sòng bạcNếu bạn nghĩ rằng sòng bạc đang bị đình trệ.
Nhược điểm của KYC
KYC là một cách tuyệt vời để sòng bạc xác thực tài khoản của bạn và biết rằng họ đang trả tiền thắng cược cho bạn và chỉ có bạn. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là thời gian chờ đợi bổ sung khi rút tiền.
Bạn thường được yêu cầu hoàn thành thủ tục KYC tại điểm rút tiền, vì vậy bạn phải chờ tài liệu của mình được phê duyệt. Nếu sòng bạc có 24 lần đang chờ xử lý cho việc rút tiền của nó, thì điều này thường không bao gồm việc xác minh các tài liệu của bạn sẽ có thêm thời gian chờ xử lý.
Thời gian bạn phải chờ tài liệu của mình được phê duyệt tùy thuộc vào sòng bạc bạn chơi. Một số nhanh hơn những người khác và xử lý chúng trong cùng một ngày hoặc thậm chí trong vòng vài giờ. Một số có thể mất một vài ngày.
Hạn chế khác là nếu có vấn đề với tài liệu của bạn và chúng không được chấp thuận, điều đó có nghĩa là việc rút tiền của bạn sẽ bị trì hoãn thêm. Tin tốt là một khi bạn được xác minh, nó thường là lần duy nhất bạn sẽ cần hoàn thành thủ tục ngoại trừ chiến thắng rộng rãi hơn hoặc giải độc đắc.
KYC cho tiền điện tử là gì?
Nếu bạn đang ký gửi vào tiền điện tử, quá trình KYC có thể hơi khác nhau và nó phụ thuộc vào sòng bạc. Lợi ích của thanh toán tiền điện tử là sự ẩn danh và tạisòng bạc chỉ có tiền điện tử, bạn có thể không được yêu cầu hoàn thành quá trình.
Tuy nhiên, vẫn có thể có những lúc bạn cần gửi tài liệu nhận dạng, vì vậy vui lòng kiểm tra các điều khoản và điều kiện trước khi bạn chơi.
KYC có tốt không?
Chúng tôi biết rằng việc đọc điều này có vẻ khó khăn, nhưng nó không cần phải. Có, KYC có thể trì hoãn việc rút tiền thắng cược của bạn. Tuy nhiên, nó cũng ngăn bất kỳ ai khác có thể rút khỏi tài khoản của bạn bằng cách cung cấp các tài liệu nhận dạng của bạn. Do đó, sòng bạc biết đó là bạn và không ai đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Hãy chuẩn bị trước khi bạn chơi, và chúng tôi tự tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
